四川川润股份无限公司 第六届董事会第二十五次

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。四川川润股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2025年7月15日以现场连系通信的体例正在四川省成都会召开。本次会议通知于2025年7月11日以德律风、邮件相连系的体例向全体董事发出。本次会议应参会董事8人，现实参会董事8人。公司监事及部门高级办理人员列席会议。会议召集、召开合适《中华人平易近国公司法》等法令、行规、规范性文件和《公司章程》的相关。会议由罗永忠先生掌管，以投票体例进行表决。为进一步完美公司管理布局，持续提拔公司规范运做程度，按照《公司法》《上市公司章程》《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例和规范性文件的要求，连系公司现实合规办理及运营办理需要，公司对《公司章程》部门条目进行修订。具体内容详见公司同日正在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）刊载的《关于修订〈公司章程〉的通知布告》。鉴于公司第六届董事会任期曾经届满，按照《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》《公司章程》等的相关，经公司董事会提名委员会对新一届董事会非董事候选人资历审查通过，公司第六届董事会同意提名罗永忠先生、罗丽华密斯、钟海晖先生、李光金先生、庹先国先生为公司第七届董事会非董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见公司同日正在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）刊载的《关于董事会换届选举的通知布告》。鉴于公司第六届董事会任期曾经届满，按照《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》《公司章程》等的相关，经公司董事会提名委员会对新一届董事会董事候选人资历审查通过，公司第六届董事会同意提名赵明川先生、罗萍密斯为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见公司同日正在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）刊载的《关于董事会换届选举的通知布告》。（五）以同意：3票，回避：5票，否决：0票，弃权：0票，审议通过《关于第七届董事会非董事津贴的议案》非董事同时兼任高级办理人员的，其薪酬形成和绩效查核根据高级办理人员薪酬办理和非董事津贴确定；同时兼任非高级办理人员职务的，其薪酬按照其正在公司的具体任职岗亭职责和非董事津贴确定；不正在公司担任除董事之外其他工做职务的，正在公司领取非董事津贴。按照《上市公司管理原则》和《公司章程》的相关，连系公司现实运营环境，拟定第七届董事会董事（不含董事）津贴尺度如下：本议案曾经公司董事会薪酬取查核委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次姑且股东大会审议。（六）以同意：5票，回避：3票，否决：0票，弃权：0票，审议通过《关于第七届董事会董事津贴的议案》按照《上市公司管理原则》和《公司章程》的相关，连系公司现实运营环境，拟定公司第七届董事会董事津贴尺度为：80，000元/年（含税），按月发放。（七）以同意：8票，否决：0票，弃权：0票，审议通过《关于召开2025年第一次姑且股东大会的议案》具体内容详见公司同日正在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）刊载的《关于召开2025年第一次姑且股东大会的通知》。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。四川川润股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已满，按照《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号一从板上市公司规范运做》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关，公司于2025年7月15日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》，具体环境如下：经公司第六届董事会第二十五次会议审议，董事会同意提名罗永忠先生、罗丽华密斯、钟海晖先生、李光金先生、庹先国先生为公司第七届董事会非董事候选人，同意提名赵明川先生、刘小进先生、罗萍密斯为公司第七届董事会董事候选人。上述候选人简历详见附件。公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了核查，确认上述候选人具备上市公司董事的任职资历，合适《中华人平易近国公司法》等法令律例及《公司章程》等轨制的任职前提，拟任董事中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司第七届董事会董事总数的二分之一。截至本通知布告披露日，赵明川先生、刘小进先生、罗萍密斯已取得上市公司董事任职资历证书，董事候选人占比未低于董事会的三分之一，董事任境内上市公司的数量未跨越三家，且不存正在任期跨越6年的景象，合适《中华人平易近国公司法》等相关法令律例的要求。董事候选人的相关材料尚需提交深圳证券买卖所审核通事后方可提交公司2025年第一次姑且股东大会审议。上述董事候选人相关议案尚需提交公司2025年第一次姑且股东大会审议，并采用累积投票制别离选举5名非董事和3名董事，取公司职工代表大会选举发生的1名职工代表董事配合构成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的一般运做，正在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续按照法令、行规、规范性文件和《公司章程》的，勤奋履行董事权利和职责。公司对第六届董事会列位董事正在任职期间，为公司及董事会的规范运做取健康成长做出的贡献暗示由衷的感激。罗永忠，男，中国国籍，1969年出生，中欧EMBA，工程师、高级经济师。1997年结业于四川行政财贸办理干部学院工业企业办理专业，2003年至2004年加入大学职业司理人培训班进修，2011年至2013年攻读中欧商学院EMBA，2014年至今正在读中欧商学院后EMBA。1992年7月至今，历任自贡市川达机械厂手艺厂长、川润集团副董事长兼总司理、川润股份第一届董事会董事兼总司理、第二届董事会董事兼总司理、第二届董事会副董事长，第三届董事会董事长、董事，第四届董事会董事长兼总司理、第五届董事会董事长兼总司理、川润能源施行董事，川润新能源科技施行董事兼总司理。现任川润股份第六届董事会董事长、四川川润智能流体手艺无限公司董事、四川川润数字能源科技无限公司施行董事兼总司理、四川川润物联科技无限公司施行董事兼总司理、四川川润供应链科技无限公司法人、施行董事兼总司理、中冶赛迪配备无限公司董事。截至本通知布告披露日，罗永忠先生持有公司股份26，300，700股，为公司控股股东、现实节制人之分歧步履人，取持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事罗丽华密斯、现任董事兼总司理钟海晖先正在联系关系关系，取公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。罗永忠先生不存正在《中华人平易近国公司法》第一百七十八条的景象之一；没有被中国证监会采纳证券市场禁入办法；没有被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三十六个月内没有遭到中国证监会行政惩罚；比来三十六个月内没有遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；没有被中国证监会或者被纳入失信被施行人名单。罗丽华，女，中国国籍，1965年出生，工商办理硕士，高级经济师。1997年3月正在四川行政财贸办理干部学院进修，2001年9月至2002年10月正在上海交通大学办理学院“中国CEO（总裁）立异高级班”进修，2002年11月获美国威斯康辛大学MBA学位，2005年至2007年加入国务院成长核心和美国斯坦福大合举办的“中国新培训打算”进修。1992年1月至今，历任自贡市川达机械厂厂长、川润集团董事长、川润股份第一届董事会董事长、第二届董事会董事长、第三届董事会董事长、第四届董事会董事，第五届董事会董事，自贡成外高级中学无限公司董事长。现任川润股份第六届董事会董事、自贡弘润附小老练园无限公司董事长、自贡弘润鸿鹄高级中学无限公司董事、四川润石投资办理无限公司施行董事兼总司理、成都天府之春文化艺术无限公司施行董事兼总司理。截至本通知布告披露日，罗丽华密斯持有公司股份60，998，578股，为公司控股股东、现实节制人之一，取持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事罗永忠先生、现任董事兼总司理钟海晖先正在联系关系关系，取公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。罗丽华密斯不存正在《中华人平易近国公司法》第一百七十八条的景象之一；没有被中国证监会采纳证券市场禁入办法；没有被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三十六个月内没有遭到中国证监会行政惩罚；比来三十六个月内没有遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；没有被中国证监会或者被纳入失信被施行人名单。钟海晖，男，中国国籍，1988年出生，大学本科学历。2013年12月至今，历任四川润石投资办理无限公司施行董事兼总司理、金都华杰科技无限公司董事、川润股份第四届董事会董事兼副总司理、第五届董事会董事兼副总司理、四川川润液压润滑设备无限公司施行董事兼总司理。现任川润股份第六届董事会董事兼总司理、四川川润智能流体手艺无限公司董事长、川润液压手艺（江苏）无限公司施行董事、无锡川润液压科技无限公司施行董事、江苏川润欧盛液压无限公司施行董事。截至本通知布告披露日，钟海晖先生持有公司股份150，000股，为公司控股股东、现实节制人之分歧步履人，取持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事长罗永忠先生、现任董事罗丽华密斯存正在联系关系关系，取公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。钟海晖先生不存正在《中华人平易近国公司法》第一百七十八条的景象之一；没有被中国证监会采纳证券市场禁入办法；没有被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三十六个月内没有遭到中国证监会行政惩罚；比来三十六个月内没有遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；没有被中国证监会或者被纳入失信被施行人名单。李光金，男，中国国籍，1965年出生，华南理工大学从动化学系博士研究生学历。曾任四川轻化工学院、教研室副从任；西南交通大学经济办理学院教师、四川结合大学办理科学取工程系副系从任；2001年8月至2010年10月任四川大学工商办理学院副院长、传授、博士生导师；2010年10月至2012年10月任四川大学财政处处长；2012年10月至2017年7月任四川省工商联专职副；2004年4月至2011年4月、2018年9月至2024年10月任广安爱众股份无限公司董事；2007年4月至2013年4月任西部资本股份无限公司董事。2019年4月至2023年11月任四川长远银海软件股份无限公司董事、2021年4月至2023年12月任中迪投资股份无限公司董事。现任川润股份第六届董事会董事、四川大学商学院传授、博士生导师、四川桥扶植集团股份无限公司董事、中自科技股份无限公司董事、四川润中投资办理无限公司董事。截至本通知布告披露日，取持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。李光金先生不存正在《中华人平易近国公司法》第一百七十八条的景象之一；没有被中国证监会采纳证券市场禁入办法；没有被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三十六个月内没有遭到中国证监会行政惩罚；比来三十六个月内没有遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；没有被中国证监会或者被纳入失信被施行人名单。庹先国，男，中国国籍，1965年11月出生，博士研究生学历、博士生导师、四川轻化工大学退职二级传授。2001年1月至2012年4月先后任成都理工大学科技处副处长、收集教育学院院长、核手艺取从动化工程学院院长等职；2012年4月至2015年12月任西南科技大学党委常委、副校长；2015年12月至2019年2月任四川理工学院党委副、校长，2019年2月至2025年4月任四川轻化工大学党委副、校长。2020年7月至今任中国酒业协会监事会副监事长；2025年5月至今任四川工商学院首席参谋；2025年5月至今任四川川润股份无限公司首席科学家。截至本通知布告披露日，庹先国先生未持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。庹先国先生不存正在《中华人平易近国公司法》第一百七十八条的景象之一；没有被中国证监会采纳证券市场禁入办法；没有被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三十六个月内没有遭到中国证监会行政惩罚；比来三十六个月内没有遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；没有被中国证监会或者被纳入失信被施行人名单。赵明川，男，中国国籍，1963年出生，研究生学历，高级会计师。1998年10月至2001年10月任四川省电力公司财政处处长、副总会计师；2001年11月至2003年4月任甘肃电力公司总会计师；2004年5月至2006年8月任永诚安全公司副总裁、党委委员，工会；2006年9月至2015年10月先后任华能四川水电无限公司副总司理、党委委员、兼任工会、兼任总会计师；2015年11月至2021年3月任华能四川水电无限公司总司理、党委副；2010年10月至2024年5月先后任华西证券董事、监事；2021年5月至2024年6月任广东能源集团董事；2021年6月至2024年6月任浙江浙能电力股份无限公司董事。现任长沙理工大学四川校友会会长、依米康科技集团股份无限公司董事。截至本通知布告披露日，赵明川先生未持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。赵明川先生不存正在《中华人平易近国公司法》第一百七十八条的景象之一；没有被中国证监会采纳证券市场禁入办法；没有被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三十六个月内没有遭到中国证监会行政惩罚；比来三十六个月内没有遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；没有被中国证监会或者被纳入失信被施行人名单。刘小进，男，中国国籍，1980年出生，博士研究生学历，具有律师执业资历。2005年3月至2007年5月任市金杜律师事务所四川分所律师；2007年5月至2012年4月任四川四方达律师事务所合股人、律师；2012年4月至今任国浩律师（成都）事务所合股人、律师；2013年12月至2019年11月任天域生态股份无限公司董事；2014年9月至2020年5月任诺迪康药业股份无限公司董事；2021年7月至2024年6月任尚睿手艺股份无限公司董事。 现任国浩律师（成都）事务所合股人、律师；科来收集手艺股份无限公司董事；四川金象赛瑞化工股份无限公司董事。截至本通知布告披露日，刘小进先生未持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。刘小进先生不存正在《中华人平易近国公司法》第一百七十八条的景象之一；没有被中国证监会采纳证券市场禁入办法；没有被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三十六个月内没有遭到中国证监会行政惩罚；比来三十六个月内没有遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；没有被中国证监会或者被纳入失信被施行人名单。罗萍，女，中国国籍，1968年出生，电子科技大学电取系统专业博士研究生学历。传授，博士生导师。1993年4月至2000年12月任电子科技大学机械电子工程学院副传授；2001年1月至2022年12月别离历任电子科技大学微电子取固体电子学院、电子科技大学电子科学取工程学院传授；现任电子科技大学集成电科学取工程学院传授。截至本通知布告披露日，罗萍密斯未持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。罗萍密斯不存正在《中华人平易近国公司法》第一百七十八条的景象之一；没有被中国证监会采纳证券市场禁入办法；没有被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三十六个月内没有遭到中国证监会行政惩罚；比来三十六个月内没有遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；没有被中国证监会或者被纳入失信被施行人名单。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。四川川润股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已满，为公司董事会的一般运转，按照《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关，公司于2025年7月14日召开第五届第三次职工代表大会，经取会职工代表选举，选举缪银兵先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。缪银兵先生将取公司股东大会选举发生的八名非职工代表董事配合构成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。缪银兵先生具备担任公司董事的任职资历和前提，公司第七届董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一，合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的。缪银兵，男，中国国籍，1967年出生，大专学历，会计师、注册税务师。1987年7月至1997年12月，正在四川自贡市无线月，正在自贡市通联工业无限公司担任财政司理；2003年1月至2006年12月，正在自贡市大鹏塑模工业无限义务公司担任财政司理；2007年1月至2015年8月，任川润股份副总会计师兼财政一部司理；2015年8月至2019年10月，任川润动力总司理帮理、川润股份副总会计师兼动力公司财政部司理；2019年10月至2020年10月任川润股份财政副总监兼资产办理部司理；2015年10月至2021年1月21日，任川润股份监事会监事。2021年1月至2025年3月任川润股份财政总监。现任公司审计专家。截至本通知布告披露日，缪银兵先生持有公司股份60，000股，取持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。缪银兵先生不存正在《中华人平易近国公司法》第一百七十八条的景象之一；没有被中国证监会采纳证券市场禁入办法；没有被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三十六个月内没有遭到中国证监会行政惩罚；比来三十六个月内没有遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；没有被中国证监会或者被纳入失信被施行人名单。四川川润股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于召开2025年第一次姑且股东大会的议案》，公司拟定于2025年7月31日（木曜日）下战书14！30召开公司2025年第一次姑且股东大会。现将相关事宜通知布告如下：3、会议召开的、合规性：本次股东大会的召集召开合适《公司法》《上市公司股东大会法则》等相关法令律例、部分规章、规范性文件及《公司章程》等相关。此中，通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为：2025年7月31日上午9！15-9！25，9！30-11！30 和13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时间为2025年7月31日9！15-15！00期间的肆意时间。（1）公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够正在上述收集投票时间内通过深圳证券买卖所的买卖系统或互联网投票系统行使表决权。（2）统一股东只能选择现场投票和收集投票中的一种表决体例，表决成果以第一次无效投票成果为准。（1）截至2025年7月25日（股权登记日）下战书买卖竣事后，正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司股东均有权加入本次股东大会并行使表决权；不克不及亲身出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书详见附件2）代为出席会议和加入表决，或正在收集投票时间内加入收集投票。上述提案内容均曾经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的相关通知布告及内容。公司将对中小投资者的表决零丁计票，零丁计票成果将正在本次股东大会决议通知布告中予以披露。中小投资者是指零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级办理人员以外的其他股东。上述第1项、第5项、第6项提案为出格决议事项，需经出席会议股东所持无效表决权股份总数的2/3以上表决通过。上述第13项、第14项提案为累积投票提案，非董事和董事选举采用别离表决体例。应选非董事5人，董事3人。股东所具有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能够将所具有的选举票数以应选人数为限正在候选人中肆意分派（能够投出零票），但总数不得跨越其具有的选举票数。董事候选人任职资历和性需经深圳证券买卖所审核无后，股东大会方可进行表决。2、受天然人股东委托代办署理出席的代办署理人，需持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件登记；3、法人股东由代表人出席的，需持本人身份证、停业执照复印件、代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由代表人委托的代办署理人出席会议的，需持停业执照复印件、代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡进行登记；4、异地股东凭以上相关证件的或传实件进行登记，并请电线年7月28日09！00至17！30；9、收集投票系统非常环境的处置体例：收集投票期间，如收集投票系统遇突发严沉事务的影响，则本次股东大会的历程按当日通知进行。本次股东大会，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入收集投票，收集投票的具体操做流程见附件1。对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东该当以其所具有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数跨越其具有选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。若是分歧意某候选人，能够对该候选人投0票。（1）选举非董事（如提案13。00，有5位候选人）股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5。股东能够将票数平均分派给5位非董事候选人，也能够正在5位非董事候选人中肆意分派，但总数不得跨越其具有的选举票数。（2）选举董事（如提案14。00，有3位候选人）股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东能够将票数平均分派给3位董事候选人，也能够正在3位董事候选人中肆意分派，但总数不得跨越其具有的选举票数。股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。1、互联网投票系统起头投票的时间为2025年7月31日（现场股东大会召开当日）上午9！15，竣事时间为2025年7月31日（现场股东大会竣事当日）下战书3！00。2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年4月修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。兹全权委托先生（密斯）代表本公司（本人）出席四川川润股份无限公司2025年第一次姑且股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的行使投票权，并代为签订本次会议需要签订的相关文件。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。四川川润股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为进一步完美公司管理布局，持续提拔公司规范运做程度，按照《公司法》《上市公司章程》《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例和规范性文件的要求，连系公司现实合规办理及运营办理需要，公司对《公司章程》部门条目进行修订。具体修订内容对照如下。